董事会委员会

王启东先生(主席)

Lawrence Gonzaga先生

李茂铭先生

本公司审核委员会由三名独立非执行董事组成,主要职责乃审核工作前与外聘核数师商讨审核之性质及範围,并于本公司年度及中期账目提交前对初稿进行审阅,并向董事会提供意见及评论讨论年度及中期账目所引起之问题及保留意见,以及外聘核数师希望讨论之事项(如有需要,可要求管理层避席)及评估风险环境并审阅本集团之内部监控程式。

王启东先生(主席)

Lawrence Gonzaga先生

李茂铭先生

本公司审核委员会由三名独立非执行董事组成,主要职责乃就本公司全体董事及高级管理层的薪酬政策及架构,以及建立发展薪酬政策的正式及具高透明度的程式向董事会作出建议,釐定所有执行董事及高级管理层的具体薪酬呆遇,并不时参考董事会不时议决通过的企业目标及宗旨,审阅及批准按表现釐定的薪酬。

王启东先生(主席)

Lawrence Gonzaga先生

李茂铭先生

本公司审核委员会由三名独立非执行董事组成,主要职责乃定期检讨董事会之架构、人数及组成,并就任何为配合本公司之企业策略而拟对董事会作出的变动提出建议,物色具备合适资格可担任董事会成员之人士,并挑选提名有关人士出任董事或就此向董事会提供建议,评核独立非执行董事之独立性,并就董事委任或重新委任以及董事继任计划向董事会提出建议。